חקירות כלכליות ומסחריות



חקירות כלכליות ומסחריות

חקירות כלכליות ומסחריות מבוצעות עבור חברות, תאגידים, משרדי עו"ד ולקוחות פרטיים, ומתחלקות לשניים:

חקירה כלכלית אודות חייב או כל אדם, וכוללת איתור כתובת, סניפי בנק עם חשבונות פעילים, זכויות בפוליסות ביטוח (חיים ומנהלים), מקום עבודה/ בעלות על עסקים או חברות, תביעות משפטיות ותיקי הוצאה לפועל, איתור כספים המוחזקים בצד ג' לזכותו של הנבדק ועוד.

חקירה כלכלית אודות חברה או תאגיד כוללת את זהות בעלי המניות, זהות מנהלי החברה ונושאי התפקידים, נדל"ן בבעלות, איתור סניפי בנק עם חשבונות פעילים, קשרים ושותפים עסקיים, לקוחות וספקים, רכבים בבעלות, רקע ויכולת פיננסית, תביעות משפטיות ותיקי הוצל"פ ועוד.

צוות החוקרים של היחידה מתמחה בחקירות מסועפות בארץ ובחו"ל ובעל ידע, ניסיון וכלים להגיע אל האמת בכל עת.

Facebook